باجتماعه الأول لعام 2025م المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 21-07-1446هـ الموافق 21-01-2025م، قرر مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه، وأمين سر مجلس الإدارة وتشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس للدورة الحالية ومدتها أربع سنوات تبدأ من تاريخ 01-01-2025م وتنتهي بتاريخ 31-12-2028م على النحو التالي:

أولًا: تعيين الدكتور/ محمد بن ناصر آل داوود (غير تنفيذي) رئيسًا لمجلس الإدارة.

ثانيًا: تعيين المهندس/ أحمد بن عبدالعزيز آل الشيخ (غير تنفيذي) نائبًا لرئيس مجلس الإدارة.

ثالثًا: تعيين أمين سر مجلس الإدارة.

رابعًا: تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى تداول السعودية، لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

خامساً: تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وفق المهام والصلاحيات المعتمدة، وذلك على النحو التالي:

1) تشكيل لجنة المراجعة والمخاطر، وذلك لفترة الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي بدأت بتاريخ 01-01-2025م ولمدة أربع سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 31-12-2028م، وذلك من الأعضاء التالية أسمائهم (مرفق نسخة من السير الذاتية):

- الدكتور/ غازي بن عبدالرحیم الراوي (رئيسًا – مستقل)

- الأستاذ/ عبدالعزيز بن ماجد القصبي (عضو – مستقل)

- الأستاذ/ سعد بن إبراھیم المشوح (عضو – غير تنفيذي)

- الأستاذ/ فوزي بن إبراهيم الحبيب (عضو – من خارج المجلس)

2) تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات، وذلك لفترة الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي بدأت بتاريخ 01-01-2025م ولمدة أربع سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 31-12-2028م، وذلك من الأعضاء التالية أسمائهم:

- الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد الرواف (رئيسًا – مستقل)

- الأستاذ/ بندر بن صالح التميمي (عضو – غير تنفيذي)

- المهندس/ أحمد بن عبدالعزيز آل الشيخ (عضو – غير تنفيذي)

- الدكتور/ فهد بن موسى الزهراني (عضو – من خارج المجلس)

3) تشكيل اللجنة التنفيذية، وذلك لفترة الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي بدأت بتاريخ 01-01-2025م ولمدة أربع سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 31-12-2028م، وذلك من الأعضاء التالية أسمائهم:

- الدكتور/ محمد بن ناصر آل داوود (رئيسًا – غير تنفيذي)

- الدكتور/ غازي بن عبدالرحیم الراوي (عضو – مستقل)

- المهندس/ عمر بن عبدالله العمر (عضو – تنفيذي)

- المهندس/ أحمد بن عبدالعزيز آل الشيخ (عضو – غير تنفيذي)

- الأمير الدكتور/ بدر بن خالد آل سعود (عضو – مستقل)

4) تشكيل لجنة الاستدامة والسلامة، وذلك لفترة الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي بدأت بتاريخ 01-01-2025م ولمدة أربع سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 31-12-2028م، وذلك من الأعضاء التالية أسمائهم:

- الأمير الدكتور/ بدر بن خالد آل سعود (رئيسًا – مستقل)

- المهندس/ أحمد بن صالح السلطان (عضو – مستقل)

- المهندس/ عمر بن عبدالله العمر (عضو – تنفيذي)

- الدكتور/ عبدالله بن عبدالرحمن البريدي (عضو – من خارج المجلس)