بند توضيح مقدمة يسر مجلس ادارة شركة مصنع البتال للصناعات الكيميائية دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول ) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (22:30) يوم الاربعاء بتاريخ 26/09/1446هـ الموافق 26/03/2025م مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة الدمام - الصناعية الثانية , وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-09-26 الموافق 2025-03-26 وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (36) من النظام الأساسي للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الاقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول , يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول وفي جميع الأحوال يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على حذف المادة (9) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(سجل المساهمين) (مرفق)

2- التصويت على تعديل المادة رقم (10) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(تداول الاسهم) (مرفق)

3- التصويت على تعديل المادة رقم (18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إدارة الشركة) بزيادة عدد الأعضاء من (3) الى (5) (مرفق)

4- التصويت على حذف المادة (45) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(اصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير) (مرفق)

5- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 30/03/2025م ولمدة (4) سنوات ميلادية حيث تنتهي بتاريخ 29/03/2029م (مرفق السير الذاتية للمرشحين) حسب نتيجة البند رقم (3) .

نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التصويت في خدمات ‏تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://www.tadawulaty.com.sa تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونيا عن بعد على بنود الجمعية بدأ من الساعة 1:00صباحاً يوم السبت بتاريخ 22/09/1446هـ الموافق 22/03/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية , وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات ويسعدنا استقبال استفساراتكم من خلال التواصل مع علاقات المساهمين عبر وسائل التواصل التالية :

الهاتف : 00966138128882

البريد الإلكتروني : [email protected]

الملفات الملحقة